序号

采办包

名称

采购范围

预计发标时间

供应商资质及能力要求

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合规筛查优化工作咨询服务

为进一步提升公司制裁合规风险识别筛查的精准度，对标优化现有制裁合规筛查机制，拟聘用第三方机构为公司制裁合规筛查优化工作提供咨询服务，包括引入外部筛查数据库、提供制裁合规筛查工具的优化设计方案、协助公司完成合规筛查机制的升级改造。

2024年7月

1、 资质要求：中华人民共和国境内注册、合法经营的独立企业法人，注册资金不少于1000万人民币，注册成立满5年；

2、 业绩要求：投标人具有制裁合规筛查相关项目服务业绩；

3、 服务要求：提供的优化设计方案能够适配公司现有的网络环境、适应信创要求；引入的数据信息涵盖全球制裁主体名单（含制裁主体控股50%及以上的主体名单）及出口管制受限主体信息并及时更新；

4、 人员要求：项目经理须具备5年及以上相关项目工作经历、熟悉制裁与出口管制合规管理特点；能配备不少于3名项目工作人员，每名工作人员须具备2年及以上相关项目工作经历。